Es conjunto de reglas y criterios que se establecen para conocer, evaluar, seleccionar y controlar a los actores con los que se vincula: proveedores, clientes, distribuidores, intermediarios o socios comerciales.

 

Su objetivo es asegurar que esos terceros actúen de manera ética, legal y alineada con los valores de la empresa, evitando riesgos como fraudes, sobornos, conflictos de interés o incumplimientos normativos que, aunque los cometa un tercero, pueden impactar directamente en la pyme. 

Es una herramienta práctica de prevención y protección del negocio. Permite tomar decisiones más informadas antes de contratar o continuar una relación comercial, definir controles proporcionales al tamaño y riesgo de cada tercero y dejar reglas claras desde el inicio. En la práctica, ayuda a cuidar la reputación de la empresa, reducir problemas legales y económicos, y ordenar el crecimiento del negocio sin sumar riesgos innecesarios.